万隆光电：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现 金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份,并募集配套资金(以下简称 “本次交易”)。

在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初,为保护投资者利益,维护证券市 场秩序,公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号――上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求,始终采取严格的保密措施 及保密制度,确保交易有关信息不外泄。公司董事会就本次交易中所采取的保密 措施及保密制度说明如下:

1、公司严格控制内幕信息知情人范围,尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。

2、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动,公司根据相关法律、法 规、规范性文件的规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年12月4日 开市起停牌,并于当日公告了《杭州万隆光电设备股份有限公司关于筹划重大资 产重组的停牌公告》(公告编号:2025-045)。

3、公司严格按照深圳证券交易所要求,制作了《内幕信息知情人登记表》, 并编制了《重大事项进程备忘录》经相关人员签字确认,并将有关材料及时向深 圳证券交易所进行报送。

4、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,多 次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任,在内幕信息依法披露前, 不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

5、公司与本次交易聘请的各中介机构分别签署了《保密协议》或设置有保 密条款,要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。

综上,公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,采取

了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的 知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年5月29日