智度股份：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第十届 董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 具体情况如下:

经公司第十届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任肖家源先生 (简历附后)为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满之日止。

肖家源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任肖家源先生为公司副总经 理、董事会秘书的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

肖家源先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备任 职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

肖家源先生的联系方式如下:

电话:020-28616560

传真:020-28616560

邮箱:zhidugufen@genimous.com

地址:广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室

邮编:510806

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件:肖家源先生简历

肖家源先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任 广东明家科技股份有限公司(现已更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司)证 券事务代表;深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(现已更名为深圳劲嘉集团股份有 限公司)证券事务代表兼投资经理;实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事 会秘书;东莞市华立实业股份有限公司独立董事;方大智源科技股份有限公司董 事会秘书。肖家源先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前,肖家源先生未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存 在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规的规定。