伊之密：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

伊之密股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”) 第一次持有人会议于2026 年6 月1 日在伊之密股份有限公司(以下简称“公司”) 会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026 年5 月27 日以电子通讯 方式送达。根据本员工持股计划的有关规定,本次会议由公司董事会秘书肖德银 先生召集和主持,出席会议的持有人50 人,代表本员工持股计划份额14,086,600 份,占本员工持股计划总份额的61.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符 合本员工持股计划的有关规定。

经与会持有人审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益,根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计 划管理办法》的有关规定,设立管理委员会,负责管理本员工持股计划。管理委 员会委员为3 人,其中设主任1 人,任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意14,086,600 份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%; 反对0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0 份,占出席会议 的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定, 选举蔡炜斌、陈建平、陈鹏担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5% 以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动 的,由持有人会议重新选举。

表决结果:同意14,086,600份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%; 反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席会议的

持有人所持份额总数的0.00%。

三、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工 持股计划有关事项的议案》

根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定, 授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项,授权期限为至本员工持股计划实 施完毕止,包括但不限于:

(一)负责召集持有人会议,执行持有人会议决议;

(二)代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于公司股东会出席、提案、 表决等安排,以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券 等事项;

(三)代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理,包括但不限于按规 定出售公司股份,将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场 基金等现金管理工具;

(四)决策本员工持股计划份额收回;

(五)决策本员工持股计划份额转让;

(六)决策本员工持股计划资产清算与分配;

(七)持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责;

(八)有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会 履行的职责。

表决结果:同意14,086,600 份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%; 反对0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0 份,占出席会议 的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日