圣元环保：关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告

圣元环保股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

为补充公司流动资金,满足公司日常经营资金需求,公司与控股 股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款合同》。朱恒冰 先生向公司提供无息借款不超过人民币6,000 万元,借款期限不超过 1 年。公司可根据实际资金需求进行借款,可提前还款且无需提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系说明

朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份 67,943,152 股,占公司总股本25.00%。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于2026 年5 月30 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公

司提供无息借款暨关联交易的公告》,审议结果为同意3 票,反对0 票,弃权0 票。全体独立董事已对本次关联交易事项进行事前认可, 并发表了明确同意的独立意见。

公司于2026 年6 月2 日召开第十届董事会2026 年第二次会议, 审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联 交易的公告》,议案表决结果为同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回 避3 票;其中朱恒冰先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系一致行动 人关系,构成关联董事均回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

4、其他

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人之一,担任公司董事、 总经理职务,其直接持有公司股份67,943,152 股,持股占比为25.00%。 朱恒冰先生不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

(一)借款金额:不超过人民币6,000 万元。

(二)借款用途:补充公司流动资金,具体用于公司生产经营。

(三)借款利率:无息(0%),公司无需支付利息。

(四)借款期限:不超过1 年,可提前还款。

(五)担保措施:无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易目的及对公司的影响

本次由控股股东、实际控制人向公司提供无息借款,无任何费用, 亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,旨在为补 充公司流动资金,同时减少公司与外部独立第三方融资成本,符合公 司及全体股东利益。本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务 状况、经营成果、现金流量和会计方法构成重大影响,公司主营业务 不会因本次关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害中小股东及公 司利益的情形,不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额

2026 年年初至本公告披露之日,除本次借款外,公司与该关联 人朱恒冰先生及其一致行动人累计发生的关联交易金额为0。

六、备查文件

1、公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

2、公司第十届董事会2026 年第二次会议决议;

3、其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年6月2日