圣元环保：第十届董事会2026年第二次会议决议公告

圣元环保股份有限公司 第十届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第二次会议于2026 年5 月30 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员,会议于2026 年6 月2 日在公司会议室召开,本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9 人,实际出席的董事 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持,公司全体高级管理人员均列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了 《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的议 案》。

议案内容:为补充公司流动资金,满足公司日常经营资金需求,

公司与控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款合同》。 朱恒冰先生向公司提供无息借款不超过人民币6,000 万元,借款期限 不超过1 年。公司可根据实际资金需求进行借款,可提前还款且无需 提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。朱恒冰先生为公司控股股 东、实际控制人,直接持有公司股份67,943,152 股,占公司总股本 25.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公 告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次 会议审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。朱恒冰 先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系一致行动人关系,构成关联董 事均回避表决。本议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2026 年第二次会议决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议事前认可 意见及会议决议;

3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日