中国银河：第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年6 月2 日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北 京市丰台区西营街8 号青海金融大厦M1919 会议室以现场和通讯相结合的方式 召开第五届董事会第十五次会议(临时)。本次会议通知已于2026 年5 月26 日以电子邮件方式发出,本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席 董事11 名,实际出席董事11 名,其中6 名董事以通讯表决方式出席本次会议。 董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股 份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于提请审议购置信息技术设备的议案》

二、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司独立董事工作细 则>的议案》,并提交股东会审议。

三、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司独立董事专门会 议工作细则>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司独立董事专 门会议工作细则》。

四、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司执行委员会议事 规则>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司执行委员会 议事规则》。

五、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司总经理(总裁) 工作细则>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司总经理(总 裁)工作细则》。

六、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司信息披露管 理制度》。

七、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》。

八、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司投资者关系管理 制度>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司投资者关系 管理制度》。

九、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司重大突发事件和 经营管理事项报告制度>的议案》

十、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人 登记备案制度>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司内幕信息知 情人登记备案制度》。

十一、通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司重大信息内部 报告制度>的议案》

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日