财达证券：第四届董事会第十九次会议决议公告

财达证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下 简称“本次会议”)于2026 年6 月2 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2026 年5 月28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11 名,实际参 加表决的董事11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有 限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

[(一,《关于修订《财达证券股份有限公司章程>的议案》]

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布,《财达证券股份有限公司章 程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行 修订,并更名为《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》与本公告同 日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》。

《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》与本公告同日发布,全文详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日