华安证券：第四届董事会第三十四次会议决议公告

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月28 日发出临时 董事会会议通知及文件。本次会议于2026 年6 月1 日以书面审议、通讯表决方 式召开。会议应到董事11 人,实到董事11 人。本次会议的有效表决权数占董事 总数的100%,会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025 年度境外国有资产经营管理 情况报告》

二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考 核及薪酬管理规定>的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026 年第二次会议预审通过,该议案尚需股 东会审议。

三、审议通过了《关于2026 年度公司董事的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026 年第二次会议预审通过,该议案尚需股 东会审议。

四、审议通过了《关于2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026 年第二次会议预审通过。

五、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司对外投资管理办法>的 议案》

该议案尚需股东会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025 年度股东会,详见与本公告同日披露的《华安证 券股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日