东北电3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:山西证券

东北电气发展股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月2 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金融大厦A 栋35 层公司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长朱欣光先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国证券登记结算有 限责任公司证券持有人大会网络投票业务实施细则》等有关法律、行政法规、部 门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关 规定,本次会议的表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数

81,497,350 股,占公司有表决权股份总数的9.3314%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0 人,持有表决权的股 份总数0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席5 人,董事李正宁、贺薇因公务出差缺席;

2.公司在任监事3 人,列席1 人,监事范思尧、杨青因公务出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议;

5.深圳长江会计师事务所(普通合伙)审计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更2025 年度境内审计机构的议案》

2025 年12 月24 日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关 于变更2025 年度境内审计机构的议案》,委任深圳长江会计师事务所(普通合伙) 为2025 年度境内会计师事务所,详见2025 年12 月24 日发布的《变更2025 年 度境内审计机构公告》(公告编号:2025-022)。

根据全国股转系统相关管理制度和公司治理规则,公司董事会出于慎重考 虑,决定另行提请股东会审议《关于变更2025 年度境内审计机构的议案》。

(二)审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求, 公司编制并披露2025 年年度报告。具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(三)审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据深圳长江会计师事务所(普通合伙)出具的2025 年度审计报告,2025 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-82,695,065.13 元,2025 年末可 供股东分配的利润为-2,333,561,824.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,公司2025 年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。 故本报告期公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(四)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

(五)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度监事会工作报告》。

(六)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

公司续聘深圳长江会计师事务所(普通合伙)为2026 年度境内财务及内部 控制审计机构,续聘国诚会计师事务所有限公司为公司2026 年度境外审计机构 (统称“审计机构”),聘期一年,提请公司股东会审议并授权董事会厘定其酬金。 议案内容详见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘2026 年度审计机构的公告》(公告 编号:2026-004)。

普通股同意股数81,497,350 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件

(一)《东北电气发展股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日