左江5：第四届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2026-024证券代码：400232 证券简称：左江5 主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月29日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月27日以通讯方式发出。

5.会议主持人：杜戈

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的决议》

1.议案内容：

露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号2025-025号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《公司关于拟出售部分房产的议案》

1.议案内容：

公司拟通过设立资金监管账户或签署多方协议，确保交易价款优先用于清偿对应抵押债务。公司将在取得抵押权人关于同意出售的书面确认后，在相关债务清偿并办理注销抵押登记的基础上，配合买受人办理过户登记。

三、交易方式与定价

本次交易可采取公开挂牌、协议转让、中介撮合等合规路径，定价综合市场价格、评估结果及协商情况确定，最终以正式转让协议为准。

四、特别风险提示

本次资产转让需经属地园区管委会对买受人进行资格审核，若买受人未能通过审核，则面临交易无法完成的风险。若因不可控因素导致抵押未能及时注销，可能影响房产过户进度。

2.回避表决情况

公司董事周明德系北京福泉投资有限公司实际控制人，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会2026年6月2日