左江5：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

公告编号：2026-025证券代码：400232 证券简称：左江5 主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京左江科技股份有限公司定于2026年6月16日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年6月9日，有关会议事项详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-018。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年5月27日，股东会会议召集人董事会收到单独持有7.5%已发行有表决权股份的股东张漪楠书面提交的《关于提议2025年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年6月16日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《公司关于拟出售部分房产的议案》，关联董事周明德回避表决，不参与讨论及投票。剩余无关联董事2人，出席会议的无关联关系董事人数不足三人。根据《中华人民共和国公司法》第一百八十五条及《公司章程》规定，本事项需提交公司股东会审议，由董事会召集股东会。

（二）临时提案的具体内容

北京福泉投资有限公司的实际控制人系公司董事，本次会议回避表决。

4.交易标的账面价值与审计情况

账面原值：58,109,947.40元累计折旧：13,224,647.38元账面净值：44,885,300.02元账面价值：44,885,300.02元

提请公司2025年年度股东会予以审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张漪楠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张漪楠提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2026-023号）

（四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号2026-021号）

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号2026-017号）

（六）审议《董事会、审计委员会对非标意见的专项说明》

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《董事会、审计委员会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号2026-016号）

（七）审议《公司关于拟出售部分房产的议案》

具体内容详见公司于2026年6月2日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》中的议案二：《公司关于拟出售部分房产的议案》（公告编号2026-024号）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

3、《关于提议2025年度股东会增加临时提案的函》

北京左江科技股份有限公司

董事会2026年6月2日