长白山：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券名称:长白山

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十二次会议于2026年6月2日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料 于2026年5月28日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级 管理人员。鉴于本次审议<关于为公司及董事、高级管理人员购买责 任险的议案>与全体董事存在利害关系,全体董事均回避表决。会议 召集程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅 游股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公 告》。

公司全体董事均属于利益相关方,均回避表决,此议案直接提交 公司股东会审议。

备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日