昆船智能：关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

昆船智能技术股份有限公司 关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘 书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日召开 了2026 年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会董事。于2026 年6 月2 日召开了公司第三届董事会第一次会议,审议通过了聘任公司高级管理人员 等相关议案。公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满,因工作内容调整,不再 担任董事会秘书职务,仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及 公司信息披露等工作的有序开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规规定以及公司实际情况,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,由 董事长杨进松先生代行董事会秘书职责,代行时间自本次董事会审议通过之日起 不超过6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系人:杨进松先生

联系电话:0871-63172696

传 真:0871-63172270

邮 箱:db@ksecit.com

联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401 大楼

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日

附件:

杨进松先生,男,1975 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。1997 年7 月至2002 年12 月,在 云南昆船设计研究院任职;2002 年12 月至2004 年7 月,任云南昆船设计研究 院电气室副主任;2004 年7 月至2006 年5 月,任云南昆船烟机经营公司电气室 副主任;2006 年5 月至2008 年4 月,任云南昆船设计研究院系统工程所副所长; 2008 年4 月至2012 年4 月,任云南昆船设计研究院系统工程所所长;2012 年4 月至2016 年4 月,任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长;2016 年 4 月至2016 年8 月,任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师;2016 年8 月至2017 年3 月,任昆船烟机事业部烟机公司副总经理;2017 年3 月至2019 年1 月,任 云南昆船电子设备有限公司副总经理;2019 年1 月至2023 年9 月,任云南昆船 电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2023 年4 月至2024 年4 月, 任昆船智能技术股份有限公司党委委员;2023 年5 月至2024 年4 月,任昆船智 能技术股份有限公司副总经理;2023 年12 月至今,任昆明船舶设备集团有限公 司党委委员;2024 年4 月至今,任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理;2024 年7 月至今,任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,杨进松先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》第3.2.3 条所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒;不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。