绿城水务：关于变更董事会秘书的公告

广西绿城水务集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年5 月31 日收 到公司董事会秘书黄红女士的书面辞职报告,黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘 书职务。辞职后,黄红女士不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。

截至本公告披露日,黄红女士未持有公司股票。黄红女士在担任公司董事会秘书 期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄红女士在任职期间为公司发展所做出的 努力和贡献表示衷心的感谢!

公司于2026 年6 月1 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》,经代行公司董事长职责的董事周柏建先生提名,董事会 提名委员会资格审查,同意聘任许雪菁女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任职 期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。

许雪菁女士具备履行董事会秘书职责的专业能力和工作经验,符合公司董事会秘 书的任职条件。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日

附件:

许雪菁女士简历

许雪菁,女,1978 年5 月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国管理咨 询师、全国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理,广西北投绿城二次 供水投资建设有限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任,南宁建 宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任,南宁市生源供水 有限公司董事,南宁市水建工程有限公司董事,广西北投绿城二次供水投资建设有 限公司总经理,公司董事会办公室主任、董事会秘书。