绿城水务：第五届董事会第三十三次会议决议公告

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三十三次会议于2026 年6 月1 日在广西南宁市青秀区桂雅路13 号绿城水务调度检测中心1519 会议室召开,本 次会议以现场方式进行。会议应出席董事9 人,现场出席董事8 人(董事长黄东海因个人 原因无法出席本次会议)。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持,公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务,公司同意聘任许雪菁女士(简历详见 附件)为公司董事会秘书,任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完 成之日止,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿 城水务集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告(2026-019)》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过,同意提交董事 会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(2026-020)。

(三)审议通过《关于修改公司内部控制制度总则的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司内部控制制度总则(2026 年6 月修订)》。

(四)审议通过《关于修改公司无形资产管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司无形资产管理制度(2026 年6 月修订)》。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日

附件:

许雪菁女士简历

许雪菁,女,1978 年5 月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国管理咨询师、全 国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理,广西北投绿城二次供水投资建设有 限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任,南宁建宁水务集团有限责任公 司企划发展部副部长、董事会办公室主任,南宁市生源供水有限公司董事,南宁市水建工 程有限公司董事,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理,公司董事会办公室主 任、董事会秘书。