安凯客车：关于向特定对象发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

000868证券简称：安凯客车公告编号：

2026-034

安徽安凯汽车股份有限公司关于向特定对象发行限售股份解禁上市流通的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为206,185,567股，占公司总股本的21.95%。

2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2026年6月9日。

一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号）核准，安凯客车以向特定对象发行股票的方式向安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）发行了206,185,567股人民币普通股（A股），每股发行价格人民币4.85元，新增股份于2023年6月9日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。序号

本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由733,329,168股增至939,514,735股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本等情况，公司总股本未发生变化。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

1、本次解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的发行对象江淮汽车承诺自公司本次向特定对象发

行股票上市之日起36个月内不转让所认购的206,185,567股新股。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保、以及是否存在违规买卖公司股票的说明

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情况。

四、本次解除限售股份上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日期为2026年6月9日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为206,185,567股，占公司股本总额的比例为

21.95%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况

本次解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股份解除限售并上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份解除限售上市流通申请表；

2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会2026年6月4日