共进股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议 于2026 年6 月3 日(星期三)上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会 议通知及议案清单已于2026 年6 月1 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 应到董事12 名,实到董事12 名,且不存在受托出席及代理投票的情形(其中非独立 董事胡祖敏先生现场参会,其余董事均以视频或音频接入方式参会)。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股 份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决, 发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

经与会董事认真审议:本次回购股份方案的实施有利于进一步完善公司治理结构, 构建公司长期激励与约束机制,促进公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益 一致与收益共享,提升公司整体价值,不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力产生重大影响。同意本次以集中竞价方式回购股份方案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2026―038)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日