R哈慈1：第六届董事会第二十次会议决议公告

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哈慈股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月3 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月22 日以通讯方式发出

5.会议主持人:李东涛

6.会议列席人员:部分监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《哈慈股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事陈喜斌因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年 审计机构的议案》

1.议案内容:

鉴于公司破产重整计划已于2026 年5 月27 日被黑龙江省伊春市中级人民法 院裁定批准,为进一步推进公司审计工作的开展,公司拟聘用鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)为2025 年度审计机构,审计费用为人民币10 万元。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)经深圳市财政局批准于2005 年1 月成 立,是持有会计师事务所执业资格证书的正规性会计师事务所。事务所旨在为客 户创造价值为理念,发挥高度专业水平为客户提供全方位专业财务审计,咨询等 服务,是深圳知名度较高的会计师事务所之一,具有证券业务资格双备案资质。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

本次董事会会议存在需要股东会审议的相关议案,提请公司召开2026 年第 一次临时股东会进行审议。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《哈慈股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

哈慈股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日