汉商集团：北京市嘉源律师事务所关于汉商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

公告内容详见附件

• ‌召开时间‌：2026年6月4日

• ‌召开地点‌：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室

• ‌主持人‌：副董事长杜书伟

• ‌见证律师‌：谭四军、宋徐昕

议案审议及表决结果

本次会议审议通过了两项特别决议议案，具体表决情况如下：

1. ‌《关于变更回购股份用途并注销的议案》‌

   • ‌同意票数‌：174,740,372股（占出席会议有效表决权股份的99.55%）

   • ‌反对票数‌：782,408股（占0.45%）

   • ‌弃权票数‌：12,300股（占0.01%）

   • ‌结果‌：通过

2. ‌《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》‌

   • ‌同意票数‌：174,425,672股（占出席会议有效表决权股份的99.37%）

   • ‌反对票数‌：1,097,108股（占0.63%）

   • ‌弃权票数‌：12,300股（占0.01%）

   • ‌结果‌：通过

核心变更内容

• ‌股份注销‌：将回购专用证券账户中已回购且尚未使用的‌6,024,130股‌公司股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

• ‌注册资本调整‌：注销完成后，公司总股本由295,032,402股减少为‌289,008,272股‌，注册资本相应由295,032,402元减少为‌289,008,272元‌。

• ‌章程修改‌：对《公司章程》第六条（注册资本）和第二十七条（股份总数）进行了相应修订。‌‌

法律意见结论

北京市嘉源律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。‌‌