福石控股：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

北京福石控股发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨 补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的情况

北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 非独立董事、副总经理、财务总监袁斐女士提交的书面辞职报告,袁斐女士因退 休辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、副总经理、财务 总监职务。辞职后,袁斐女士服从公司安排,担任公司其他职务。袁斐女士原任 期至第五届董事会任期届满之日,即2026 年12 月14 日。袁斐女士辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,袁斐女士直接持有562,500 股公司股票,占公司总股本 的0.06%,袁斐女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。袁斐女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项,在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会 对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会的情况

经公司股东提名,董事会提名委员会审核,公司于2026 年6 月4 日召开第 五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及 专门委员会委员的议案》,提名白金平女士(简历见附件)为公司第五届董事会 非独立董事,任期自公司股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同 意补选白金平女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员, 任职将在股东会选举其担任第五届董事会非独立董事后生效,任期自公司股东会

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任财务总监的情况

经公司董事长提名,董事会审计委员会、提名委员会审核,公司于2026 年 6 月4 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》,公司董事会同意聘任白金平女士(简历见附件)为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、提名委员会审核意见

(一)补选非独立董事的审核意见

通过审阅公司提供的非独立董事的相关资料,我们认为非独立董事候选人具 备履行职责所必须的专业知识,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董 事的情形。本次选举非独立董事候选人程序符合《公司法》、《上市公司自律监管 指引第2 号――创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,不存在 损害公司及其他股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

(二)聘任财务总监的审核意见

通过审阅公司提供的聘任财务总监的相关资料,我们认为被聘任人具备履行 职责所必须的专业知识,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理 人员的情形。本次财务总监的聘任程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引 第2 号――创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,不存在损害 公司及其他股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

五、备查文件

1.袁斐女士提交的书面辞职报告;

2.第五届董事会第二十二次会议决议;

3.审计委员会2026 年第二次会议决议;

4.提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日

附:白金平女士简历

白金平,1982 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,中国注册会计师,高级会计师,美国注册管理会计师。历任华建会计师事务 所有限责任公司项目经理、美林控股集团有限公司财务部经理、德展大健康股份 有限公司财务部经理、北京领创医谷科技发展有限责任公司财务总监,2024 年 8 月至今,任公司财务部总经理。

白金平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。