ST人福：第十一届董事会第九次会议决议公告

编号:临2026-042

人福医药集团股份公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2026 年 6 月4 日(星期四)11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年5 月30 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名(其中 以通讯表决方式出席八名)。本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医 药集团股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

[(二,审议通过《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》]

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过,并同意 提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医 药集团股份公司选聘会计师事务所管理办法》。

(三)审议通过《关于聘任2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过,并同意

提交公司董事会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构,预计总审计费用为人民币426 万元(含增值税,其中年度财务 报告审计费用310 万元,内控审计费用116 万元)。同时,提请股东会授权董事会及其 授权人士根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动不超过5% 的范围内进行调整。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医 药集团股份公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(四)审议通过《关于出售乐福思健康产业股份公司16.34%股权的议案》

为落实公司“归核聚焦”工作,积极推进业务聚焦与资产优化,公司全资子公司 RFSW Holding Pte. Ltd.拟在产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的乐福思8,170 万股 股份(即16.34%股权)。乐福思16.34%的股权在评估基准日的股权价值为105,600.00 万元,公司挂牌转让价格拟不低于评估值,最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交 易结果确定。同时,提请董事会授权相关人士具体办理上述股权挂牌转让事宜,包括但 不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医 药集团股份公司关于全资子公司出售资产的公告》。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年6 月23 日(星期二)下午14:00 召开公司2026 年第二次 临时股东会,审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于 聘任2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医 药集团股份公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年6 月5 日