中信出版：第六届董事会第四次(临时)会议决议公告

中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 (临时)会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年6月 1日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议 由公司董事长陈炜先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,建立科学有 效的激励与约束机制,促进公司持续、健康、高质量发展,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 相关规定,并结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次(临时)会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日