雪祺电气：第二届董事会第十次会议决议公告

合肥雪祺电气股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通 知已于2026 年5 月30 日以邮件方式发出,并于2026 年6 月4 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持,应出席董事8 人,实际出席董事 8 人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于2025 年限制性 股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标,不可解除限售比 例为1.41%,对应的不可解除限售的限制性股票数量为36,959 股,同时,公司已 完成2025 年度权益分派,向股权登记日全体股东每10 股派发现金股利2 元人 民币(含税)。因此,公司董事会同意回购注销36,959 股限制性股票,并调整 回购价格为6.97 元/股。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事王力学、徐园生、付 磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回 购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》 (公

告编号:2026-024)及《董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励 对象名单的核查意见》。

2、审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,结合2025 年度经审 计的财务数据及激励对象2025 年度的个人考评结果,董事会认为公司2025 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就;本次符合解除限售条 件的激励对象共计118 人,可申请解除限售的限制性股票数量为2,584,241 股。 本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,可解除限售的激励对象其资格合法、有效。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事王力学、徐园生、付 磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公 告编号:2026-025)及《董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励 对象名单的核查意见》。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,董 事会同意变更注册资本,并同步修订《公司章程》相应条款。同时提请股东会同 意授权公司管理层及相关人员负责办理工商变更等具体事宜。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2026-026)。

4、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》

董事会认为,本次为香港雪祺电气有限公司提供担保进行额度预计是为了满 足其业务发展需要,有利于其各项业务顺利开展,符合公司整体利益,且其属于 公司合并报表范围内全资子公司,担保风险处于公司可控制的范围之内,一致同 意本事项。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为 全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-027)。

5、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年6 月22 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意 见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日