伟明环保：第七届董事会第二十八次会议决议公告

转债代码:113652

转债简称:伟22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026 年 6 月2 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2026 年6 月4 日以通讯方式召 开第七届董事会第二十八次会议。会议应到董事11 名,实到董事11 名,公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过《关于确定向下修正“伟22 转债”转股价格的议案》

同意将“伟22 转债”转股价格由22.23 元/股向下修正为19.00 元/股。

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22 转 债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2026-041)。

关联董事朱善银、项鹏宇回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意聘任陈少宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止,自2026 年6 月4 日至2026 年12 月17 日。

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于聘任高级管理人员的 公告》(公告编号:临2026-042)。

关联董事项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日