天健集团：第九届董事会第四十九次会议的决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司

第九届董事会第四十九次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集 团”)第九届董事会第四十九次会议于2026 年6 月4 日以通讯方 式召开,会议通知于2026 年5 月29 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》

董事会同意由董事何云武代行董事长职责,代理期限自本次 董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及 修订后的内容,同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》 修订对照表及修订后的内容,同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》

董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。《董 事和高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。本议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了 (《关于制定<2026) 年度董事和高级管理人 员薪酬方案>的议案》

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮 资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体 委员回避表决。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》

公司董事会定于2026 年6 月26 日(星期五)下午3:00 采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开2025 年度股东会。股东会 通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日