天健集团：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

深圳市天健(集团)股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为促进深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 高质量发展,助力企业战略目标达成,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况, 公司制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》,具体如 下:

一、适用范围

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、董事薪酬方案

1.内部董事(在公司全职工作的)薪酬,根据其在公司担任 的主要职务或岗位确定薪酬方案,原则上不因其担任董事职务而 在公司领取额外的薪酬。

2.独立董事采取固定津贴,津贴标准按照2015 年度股东大会

决议确定的薪酬发放,如股东会审议通过新的董事薪酬方案,则 按新的方案实施。

3.外部董事(非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职 务)不在公司领取薪酬。

4.独立董事、外部董事履职所产生的工作费用,由公司根据 相关规定实报实销。

四、高级管理人员薪酬方案

1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 总额的50%。

2.公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理 制度》的规定,依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、 绩效考核结果等领取薪酬。

五、其他规定

1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的,根据其履职时间及履职情况等核定薪酬及发放薪酬。

2.上述报酬均包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法 规定统一代扣代缴。

3.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜,或者与国家法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的,按国家法 律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬 管理制度》等内部制度规定执行。

六、备查文件

1.第九届董事会第四十九次会议决议;

2.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日