浙文互联：第十一届董事会第六次临时会议决议公告

浙文互联集团股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第六次临时会议通知于2026年5月28日以邮件方式发出，本次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据最新的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度，具体如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其中：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，《内部审计制度》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026年6月5日