雅葆轩：第四届董事会第十一次会议决议公告

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月2 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长胡啸宇先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容:

为满足控股子公司铜陵雅葆轩电子有限公司的经营活动需要,公司拟向其提 供不超过人民币4,000 万元的财务资助,借款期限为自本次董事会审议通过之日

起12 个月,借款利息按借款提供当日全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷 款市场报价利率(LPR)及实际借款占用天数计算,具体计算方式以借款合同为 准。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日