华瓷股份：第六届董事会第九次会议决议公告

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2026 年6 月4 日以 现场加通讯方式召开,会议通知于2026 年5 月27 日发出。会议由董事长许君奇 先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

议案内容:目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”“华 联瓷业酒器生产线升级改造项目”项目工程建设已完成,生产设备已进入调试及 试运行阶段,根据项目建设合同相关条款约定,部分款项需设备调试、试运行以 及验收通过后支付,根据该实际情况,公司将该募投项目达到预定可使用状态日 期延期至2027 年6 月30 日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权0 票,回避0 票。

2、审议通过《关于调整拟收购江西金环颜料有限公司31%股权交易价格的 议案》

议案内容:公司为夯实核心原材料供应链、完善陶瓷新材料产业布局、整合 上下游研发与产业资源,此前已推进收购江西金环颜料有限公司(以下简称“江 西金环”)股权相关工作。公司于2024 年8 月20 日召开第五届董事会第十三次 会议,审议通过《关于收购江西金环颜料有限公司20%股权的议案》,并于2024 年9 月25 日签署的《股权转让协议》,完成收购并持有江西金环20%股权。

根据《股权转让协议》的约定,在2026 年6 月30 日前公司有权以10,850 万元收购江西金环31%股权,收购完成后公司持有江西金环51%股权。

考虑到江西金环子公司在氧化锆粉体研发的大额投入和积累,项目已初见成 效,经双方协商一致,公司同意在原收购价格10,850 万元的基础上,新增1,000 万元,补偿江西金环原股东在氧化锆粉体项目的前期开发投入及研发积累。

本次价格调整完成后,公司收购江西金环31%股权的最终交易总价为11,850 万元。

本次调整后的股权收购交易,涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等 各项财务指标占公司当期对应指标比例,均未达到股东会审议标准。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定,本次交易及价格调整事项无需提交公司股东会审议。

本次交易价格调整仅为交易对价的优化调整,交易本质、收购标的、交易对 手方、持股比例、合作核心条款均未发生重大变化,本次交易仍不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需相关监 管部门特殊审批。

为顺利推进本次股权收购及价格调整后的全部相关工作,现提请董事会授权 公司董事长全权办理本次收购江西金环31%股权的全部相关事宜,授权范围包括 但不限于:根据本次价格调整后的交易方案,与交易对方协商、拟定、修改、签 署正式股权转让协议及全部补充协议、配套法律文书;统筹安排本次交易对应的 审计、备案、对接等各项工作;确定相关中介机构服务费用、处理本次交易相关 的全部后续事宜。

上述授权有效期限自本次董事会审议通过本议案之日起,至本次股权收购全 部事宜办理完毕之日止。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日