科创信息：第六届董事会第二十五次会议决议公告

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五 次会议通知已于2026 年6 月1 日以电子邮件方式发出,本次会议于2026 年6 月4 日在长沙市岳麓区青山路678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,本次会议由费耀平先生主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、董事会以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订<董事

[会秘书工作细则 > 的议案》]

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 相关制度文件。

2、董事会以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订<子公

[司管理制度 > 的议案》]

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 相关制度文件。

3、董事会以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日