锦波生物：第四届董事会第二十一次会议决议公告

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月3 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长杨霞女士

6.会议列席人员:薛芳琴、兰小宾

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事陈镔、王玲玲、阎丽明、梁桐栋、邓泽林因出差或外地办公以通讯方式 参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于签署股权转让协议暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司经营规划,公司拟将控股子公司太原锦泓源研医疗管理有限公司 20%股权转让于侯方女士,转让金额为200 万元,侯方女士系太原锦泓源研医疗 管理有限公司持股49%的股东及总经理,为公司关联方。具体内容请详见公司在 北京证券交易所官网(https://www.bse.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公 告》(公告编号:2026-065)《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份 有限公司股权转让暨关联交易的核查意见》(公告编号:2026-066)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

议。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审

3.回避表决情况:

关联董事陆晨阳已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

(二)《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次 会议决议》

(三)《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门 会议决议》

(四)《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司股权转 让暨关联交易的核查意见》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日