鸿利智汇：第六届董事会第十一次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026 年6 月9 日上午10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月5 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11 名,现场出 席会议董事2 名,以通讯方式参会表决董事9 名,会议有效票数为11 票。会议由董 事长李俊东主持,公司高级管理人员列席了本次会议,本次董事会的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方 共同设立投资基金暨关联交易的公告》。

董事会同意公司联合公司控股股东四川金舵投资有限责任公司(以下简称“金舵 投资”)及关联方叙永金舵股权投资基金管理有限公司(以下简称“叙永金舵”),共 同设立泸州市鸿利智汇战略创业投资基金(有限合伙)(暂定名,以下简称“基 金”)。

本次拟设立基金总认缴规模不超过人民币29,900 万元。其中,普通合伙人、基 金管理人叙永金舵认缴出资60 万元;有限合伙人金舵投资认缴出资17,840 万元;公 司作为有限合伙人以自有资金认缴出资12,000 万元。

本议案已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年6月9日