鸿利智汇：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四次独立董事专门会 议于2026 年6 月9 日上午9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2026 年6 月5 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立董 事4 名,以通讯方式参会表决独立董事4 名,会议有效票数为4 票。会议由独立董事 王政力主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会的独立董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》

经审查,我们认为:本次投资行为符合基金设立的目的,亦符合公司长期战略发 展规划,对当前主营业务不构成重大影响。本次关联交易系市场行为,关联交易事项 符合公开、公平、公正的原则,定价客观、公允,不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。

因此,同意该事项并提交董事会审议。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票

以下无正文!

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(本页无正文,是《鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董 事专门会议决议》的签字页)

独立董事:

王政力

郭德轩

陈九波

范丛明

2026 年6 月9 日

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