招商积余：第十一届董事会第十次会议决议公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026 年6 月8 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第十次会议的通知。 会议于2026 年6 月10 日以现场和视频会议相结合的方式召开,现场会议在深圳 市南山区蛇口太子路1 号新时代广场1301 会议室召开。应出席会议董事11 人, 实际出席会议董事11 人,其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会,董事吕斌、 潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、宋静娴、张博辉以视 频方式参会。公司部分高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 (11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会2026 年第四次会议全票审议通过,尚 需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》(11 票同 意、0 票反对、0 票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定, 董事会同意于2026 年6 月30 日召开公司2026 年第二次临时股东会。

本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026 年第二次临时股东

会的通知》(公告编号:2026-29)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)董事会提名和薪酬委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月11 日