金洲3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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金洲慈航集团股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次职工代表 大会会议通知于2026 年6 月3 日以通讯方式发出,于2026 年6 月8 日上午9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表7 人,实到职工代表7 人。会议由参会全体职工代表共同对举姚世欣先生主持。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,所作表决合法有效。

二、会议表决情况

议案(一):《关于选举姚世欣为公司第八届监事会职工代表监事的议案》;

1、议案内容:鉴于公司原职工代表监事刘道仁已辞职,现选举姚世欣先生 为公司第八届监事会职工代表监事,任期自本次会议决议通过之日起生效至公司 第八届监事会届满为止。

2、议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

2026 年第一次职工代表大会决议

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日