华天科技：第八届董事会第十五次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会 议通知和议案等材料于2026 年6 月5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事,并于2026 年6 月10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人, 实际参加表决的董事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《天水华 天科技股份有限公司公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2025 年年度权益分派方案已于2026 年6 月10 日实施完毕,根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》的 有关规定和公司2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划 股票期权(含预留授予)的行权价格进行相应调整,行权价格由7.182 元/份调整 为7.16 元/份。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于调整2023 年股票 期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和刊登于《证券时报》的2026-042 号公告。

备查文件:

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

2、2026 年第四次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二?二六年六月十一日