*ST中岩：第五届董事会第三十次临时会议决议公告

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年6 月5 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第三十次临时会议的通知,会议于2026 年6 月10 日在四川省成都市武侯区天长路111 号永安公服5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持, 公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议 有效。本次会议审议通过如下议案:

一、关于补选公司非独立董事的议案

公司原董事宋伟民先生、刘忠池先生因达到法定退休年龄申 请辞去公司非独立董事职务。经公司控股股东成都兴城投资集团 有限公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意补选陈强先 生、冯杰先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。逐项审议表决结果如下:

1.关于补选陈强先生为公司非独立董事的议案

2.关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案

本议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

《关于董事退休离任暨补选董事的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。

二、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办 法》的议案

本议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发布于巨 潮资讯网。

三、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

公司董事会决定于2026 年6 月29 日召开2026 年第三次临 时股东会。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日