今飞凯达：第五届董事会第三十六次会议决议的公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五 届董事会第三十六次会议于2026 年6 月10 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开,本次会议的通知已于2026 年6 月5 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8 名,亲自出席董事8 名,其中叶 龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

根据《上市公司治理准则》,落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有 关安排,提升上市公司薪酬管理规范性水平。公司对《董事和高级管理人员薪酬 管理制度》进行了系统性修订。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《董事 和高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司为子公司提供担保的议案》;

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足 全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司, 信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公 司提供反担保。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于 公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-037)。

(三)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》;

公司定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会,审议董事会提请的 相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn) 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日