今飞凯达：董事和高级管理人员薪酬管理制度

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)董事 和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,健全公司薪酬管 理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》和《浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础, 根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则:

(一)薪酬与公司长远利益相结合原则;

(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配;

(三)短期薪酬与长期激励相结合原则;

(四)激励与约束并重、奖惩对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的 薪酬方案,明确薪酬确定依据和具体构成;负责审查公司董事和高级管理人员职 责履行情况并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后,由股东会 审议批准。

第七条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高 级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第八条工资总额决定机制:公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度 工资总额为参考,根据公司经济效益和经济目标,结合公司经营业绩、个人履职 情况以及公司未来发展规划等情况合理确定。董事和高级管理人员薪酬应当与市 场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例,推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜,促进提高普通职工薪酬水平。

第九条董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收 入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效 考核评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在 年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条董事、高级管理人员薪酬的构成与标准

(一)董事薪酬

在公司同时担任其他职务的非独立董事,按照其在公司任职的职务与岗位职 责确定薪酬,具体发放标准以公司《董事、高级管理人员薪酬方案》为准。不在 公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制,津贴 标准由股东会审议确定,独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定, 绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基 础。

第十一条公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等,适当调 整薪酬标准。

第四章 薪酬发放

第十二条董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准,均为税前金额,公司将 按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴 项目包括但不限于以下内容:

(一)代扣代缴个人所得税;

(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;

(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任 的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放;绩效薪酬的发放按照 公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。

第十五条公司董事和高级管理人员在任职期间,发生下列任一情形,公司 可不予发放绩效薪酬或津贴:

(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的;

(三)严重损害公司利益的;

(四)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员的;

(五)因个人原因擅自离职、辞职或被免职的;

(六)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十六条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对 董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额 发放部分。

公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失,或者对财务造假、 资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、 停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付 的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章 附则

第十七条本制度未尽事宜,按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定执行。

本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》 相冲突,按国家有关法律、法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行, 并及时对本制度进行修订。

第十八条本制度由公司董事会负责解释。

第十九条本制度自公司股东会审议通过之日生效,修改时亦同。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年6月10日