祖名股份：第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

祖名豆制品集团股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届薪酬与考核委员 会第七次会议于2026 年4 月21 日在浙江省杭州市滨江区江陵路77 号公司三楼 会议室召开。会议应到董事会薪酬与考核委员会委员3 人,实到委员3 人。会议 由主任委员于建平先生主持,会议以现场结合通讯的召开方式,审议并通过了以 下事项:

1、审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,公司本次注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司2024 年股票期 权激励计划》的相关要求,同意公司本次注销2024 年股票期权激励计划部分股 票期权事项。

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

2、逐项审议了《关于确认公司2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及 公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2.01 审议通过了《关于确认公司2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬》

关联委员蔡祖明履行了回避讨论其薪酬的义务。

本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

2.02 审议《公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:全体委员履行了回避表决义务,本子议案直接提交第五届董事会 第十五次会议审议。

2.03 审议通过了《公司2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

特此决议。

(本页无正文,为《祖名豆制品集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考 核委员会第七次会议决议》签字页)

全体委员签名:

于建平

蔡祖明

赵新建

祖名豆制品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

日期:2026 年4 月21 日