丽江股份：第七届董事会第四十六次会议决议公告

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会 议于2026 年6 月10 日以传真通讯方式召开,公司已于2026 年6 月3 日以通讯 方式发出会议通知,会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名,会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以 下议案:

度》

1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026 年6 月11 日登载于《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还须提交股东会审议。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股 东会的议案》

公司董事会定于2026 年6 月26 日召开2026 年第一次临时股东会, 《公司关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日