新华保险：第九届董事会第八次会议决议公告

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:2026-014号 H股证券代码:01336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日以电子 邮件方式向全体董事发出第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知和 材料,会议于2026 年6 月10 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10 人, 现场出席董事10 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议 决议:

审议通过了《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》, 同意提名黄耿先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,同意将议案提交股东 会审议。黄耿先生的简历请见本公告附件1。

本议案经股东会审议通过后,黄耿先生的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案,具体审查意见请见本公告 附件2。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

上网公告附件

1 / 4

附件1:新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

附件2:新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会关于董事 候选人的审查意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日

2 / 4

附件1 新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

黄耿先生,1975 年1 月出生,中国国籍

黄耿先生现任国家金融监督管理总局财产保险监管司(再保险监管司)财产 保险监管一处处长、二级巡视员。黄先生长期从事金融监管工作,自2004 年9 月起历任中国保监会财产保险监管部监管处干部、主任科员,财产保险监管部(再 保险监管部)监管一处副处长,制度处(综合处)副处长、处长,监管二处处长、 一级调研员,风险分析处处长,国家金融监督管理总局财产保险监管司(再保险 监管司)财产保险监管二处处长、二级巡视员;自2000 年10 月起历任中国保监 会广州办公室副主任科员,稽核检查处副科长、主任科员,广东监管局稽核检查 处二科科长。此前,黄先生曾就职于中国人民银行广州市分行。黄先生于2000 年7 月取得暨南大学会计系会计学专业学士学位。

截至本公告披露日,黄耿先生未持有本公司股票,与本公司董事、高级管理 人员、主要股东或控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》规定的不得被提名担任上市公司 董事的情形。

3 / 4

附件2 新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会关于董事 候选人的审查意见

根据《上市公司治理准则》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等规定,新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员 会第五次会议对《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》 进行了研究审议,并对黄耿先生的任职资格进行了审查。

董事会提名薪酬委员会认为黄耿先生的相关条件符合相关法律、法规、监管 要求以及《公司章程》对董事任职资格的规定,同意将该议案提交董事会审议。

董事会提名薪酬委员会

2026 年6 月10 日

4 / 4