贵航股份：第八届董事会第五次会议决议公告

编号:2026-015

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次 会议通知于2026 年6 月5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于2026 年6 月10 日以现场+通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361 号公 司会议室召开,本次会议应到9 人,实到9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作 出如下决议:

一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于制定<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》;

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ――规范运作》等规范性文件,进一步促进公司治理规范运作,建立健全内部治理 机制,制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会认为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善 了公司薪酬管理,建立了科学有效的激励与约束机制,有效调动董事及高级管理人 员的工作积极性,提高经营管理效益,符合国家法律法规的相关规定和公司实际情 况,一致同意提交董事会审议。

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构及费用的议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 会计师事务所的公告》。

三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部

件股份有限公司华科分公司的议案》;

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于成立 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的公告》。

四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股 份有限公司吸收合并全资子公司的议案》;

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州 贵航汽车零部件股份有限公司吸收合并全资子公司的公告》。

五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于召开2026 年第一次临 时股东会的通知》;

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

上述第一、二项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月11 日