振宏股份：2026年第一次临时股东会决议公告

振宏重工(江苏)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月12 日

2.会议召开地点:江苏省江阴市新桥镇南环路888 号会务楼一楼会议室

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵正洪先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《振宏重工(江苏)股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8 人,持有表决权的股份总数 54,632,636 股,占公司有表决权股份总数的53.7935%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3 人,持有表决权的股份总数 32,536 股,占公司有表决权股份总数的0.0320%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果:

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1)审议通过《股东会议事规则》

(2)审议通过《董事会议事规则》

(3)审议通过《关联交易管理制度》

(4)审议通过《募集资金管理制度》

同意股数54,600,100 股,占本次股东会有表决权股份总数的99.9404%;反

对股数32,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0596%;弃权股数0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《独立董事专门会议制度》

(6)审议通过《会计师事务所选聘制度》

(7)审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

(8)审议通过《网络投票实施细则》

同意股数54,600,100 股,占本次股东会有表决权股份总数的99.9404%;反 对股数30,030 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0550%;弃权股数2,506 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案表决结果:

2.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

票

名称

票数 比例 票数 比例

序号

比例

数

3 《关于使用闲置

募集资金现金管

100 0.3064% 32,536 99.6936% 0 0%

32,536

理的议案》

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)律师姓名:承婧艽、张颖文

(三)结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表 决结果合法有效。

四、备查文件

《振宏重工(江苏)股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》

《国浩律师(上海)事务所关于振宏重工(江苏)股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》

振宏重工(江苏)股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日