宏德股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月8 日召开2026 年 第一次职工代表大会,选举产生公司第四届董事会职工代表董事;于2026 年6 月12 日召开 2026 年第二次临时股东会,选举产生公司第四届董事会非职工代表董事。于2026 年6 月12 日召开第四届董事会第一次会议,选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委 员,以及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情 况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事3 名,独立董事3 名,职工董事1 名。公司第四届董事会具体成员如下:

非独立董事:杨金德(董事长)、许玉松、李林立

独立董事:刘剑民、李泽广、吴国庆

职工董事:李荣

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年,与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员简历详见公司于2026 年5 月28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会 换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议,同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员,组成情 况如下:

审计委员会成员:刘剑民(召集人)、李泽广、李荣;

战略委员会成员:杨金德(召集人)、许玉松、吴国庆;

提名委员会成员:吴国庆(召集人)、李泽广、杨金德;

薪酬与考核委员会成员:李泽广(召集人)、刘剑民、李林立。

第四届董事会各专门委员会委员的任期三年,与第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

1、经理:许玉松

2、副经理:孟庆占、朱懂飞、张亚军、周张松

3、财务负责人:卫晓磊

4、董事会秘书:李林立

5、证券事务代表:严蕊蕊

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年,与第四届董事会任期一致。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行相 关职责所需的工作经验及专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

6、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人 李林立(董事会秘书) 严蕊蕊(证券事务代表)

电话 0513-80600008 0513-80600008

传真 0513-80600117 0513-80600117

邮箱 lll@sian-casting.com yrr@sian-casting.com

联系地址 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

四、备查文件:

1、2026 年第二次临时股东会决议;

2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1、许玉松先生:1979 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001 年9 月至2017 年3 月,任教于南通市通州区石港中学、四安中学;2017 年4 月至2017 年6 月,任南通宏德机电有限公司市场部部长;2017 年6 月至2020 年6 月,任江苏宏德特种部 件股份有限公司总经理助理;2020 年6 月至今,任江苏宏德特种部件股份有限公司董事、总 经理。

截至本公告披露日,许玉松先生通过南通悦享企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 225,000 股,占公司总股本的0.28%,其与公司控股股东、实际控制人杨金德为甥舅关系,与 公司实际控制人杨蕾为表兄妹关系;除上述情况外,其与持有公司5%以上股份的其他股东、 公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

2、孟庆占先生:1990 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014 年 9 月至2017 年6 月,任南通市通州区政府纪委检察员;2017 年7 月至2022 年7 月,任江苏 宏德特种部件股份有限公司证券事务代表、总经理助理;2022 年7 月至2023 年6 月,任江 苏宏德特种部件股份有限公司总经理助理;2023 年6 月至今,任江苏宏德特种部件股份有限 公司副总经理;

截止本公告披露日,孟庆占先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人杨金 德先生为翁婿关系,与公司实际控制人杨蕾女士为夫妻关系,与公司董事、总经理许玉松为 表妹婿关系。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱懂飞先生:1987 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 6 月至2017 年6 月,历任南通宏德机电有限公司设备管理员、生产部副部长、生产部部长; 2017 年6 月至2020 年6 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司生产部部长;2020 年6 月至 2021 年12 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理、生产部部长;2021 年12 月至今,

任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日,朱懂飞先生通过南通悦享企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 100,000 股,占公司总股本的0.12%,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

4、张亚军先生:1985 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 6 月至2017 年6 月,历任南通宏德机电有限公司技术部技术员、技术部副部长、技术部部长; 2017 年6 月至2020 年6 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司研发总监;2020 年6 月至2020 年12 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理、研发总监;2021 年1 月至今,任江 苏宏德特种部件股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日,张亚军先生通过南通悦享企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 90,000 股,占公司总股本的0.11%,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

5、周张松先生:1988 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2013 年5 月至2017 年6 月,历任南通宏德机电有限公司技术部技术员、技术部副部长;2017 年6 月至2020 年12 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司研发副总监;2021 年1 月至2023 年1 月,任江苏宏德特种部件股份有限公司研发总监;2023 年1 月至2023 年6 月,任江苏 宏德特种部件股份有限公司质量部部长;2023 年6 月至今,任江苏宏德特种部件股份有限公 司副总经理。

截止本公告披露日,周张松先生通过南通悦享企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 90,000 股,占公司总股本的0.11%,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

6、卫晓磊先生:1976 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有 注册会计师、注册税务师、注册评估师、律师资格。1998 年9 月至2010 年5 月,任洛阳天 诚会计师事务所审计人员、审计部门负责人;2010 年5 月至2024 年9 月,任中原证券股份 有限公司投资银行部业务董事;2024 年9 月至2025 年10 月,任江苏宏德特种部件股份有限 公司董事长助理;2025 年10 月至今,任江苏宏德特种部件股份有限公司财务负责人;2023 年4 月至今任洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日,卫晓磊先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;最近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李林立先生:1979 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 7 月至2006 年12 月,任河南雅泰商务咨询有限公司连锁服务部咨询顾问;2007 年1 月至2011 年11 月,任大沧海律师事务所证券部律师;2011 年11 月至2015 年6 月,任国信证券股份 有限公司场外市场部项目律师、业务副总监;2015 年7 月至2018 年7 月,任中原证券股份 有限公司投资银行部业务总监;2018 年7 月至2021 年7 月,任中鼎开源创业投资管理有限 公司投资管理部投资总监;2021 年8 月至2022 年6 月待业;2022 年6 月至2023 年6 月,任 江苏宏德特种部件股份有限公司董事长助理;2023 年6 月至今,任江苏宏德特种部件股份有 限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,李林立先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;已取得 董事会秘书资格证书;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、严蕊蕊女士:1995 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020 年

6 月起任职于江苏宏德特种部件股份有限公司证券部;2022 年7 月至今,任江苏宏德特种部 件股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,严蕊蕊女士未直接或间接持有公司股份,与公司、控股股东及实际 控制人不存在关联关系,与公司其他5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单;已取得董事会秘书资格证书;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。