华凯易佰：第四届董事会第十七次会议决议公告

华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议 于2026 年6 月11 日以电话、微信等方式紧急通知至各位董事,会议于2026 年 6 月11 日采取通讯投票表决的方式召开,董事长胡范金先生于本次董事会会议 上就紧急通知的原因作出了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持,会议应出席董事人数9 人,实际 出席董事人数9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成 的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易 的议案》

公司全资子公司本次对外投资及购买资产暨关联交易事项,符合公司实际经营 情况及未来发展需要。本次交易定价符合公允性原则,不存在损害公司和全体股东 的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,本议案获得通过。本议 案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

由公司董事会提请,拟定于2026 年6 月29 日(星期一)下午14:30 在广东 省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3 号中南雅园2 栋易佰网络公司会议室

召开2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-035)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票,本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日