*ST航图：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688066证券简称：*ST航图公告编号：2026-038债券代码：118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会2.股东会召开日期：

2026年

月

日3.股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2026年6月4日公告了召开2026年第二次临时股东会的通知，单独持有2.34%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年6月12日，公司董事会收到股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于提请航天宏图信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，同意增加《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为2026年6月23日召开的2026年第二次临时股东会的议案，上述议案经公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。北京航星盈创科技中心（有限合伙）单独持有公司2.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月4日公告的原股东会通知事项

不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月23日14点30分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月23日

网络投票结束时间：2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年

月

日、2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告及相关文件。

、特别决议议案：议案

、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

、涉及关联股东回避表决的议案：议案

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“宏图转债”的股东

、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会或其他召集人

2026年

月

日

附件1：授权委托书

授权委托书航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。