新兴铸管：第十届董事会第二十二次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月6 日以书面和电子邮件 方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知,会议于2026 年6 月12 日,以 通讯表决的形式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议按照会议通知所 列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系,提升上市公司治理水平,建立科学 有效的激励和约束机制,推动公司战略目标落实落地,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理 人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新 兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议;

2、薪酬与考核委员会决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日