凯龙股份：第九届董事会第九次会议决议公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会 议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通知,并于2026 年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开,应参加本次会议表决的董事11人, 实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司 董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《子公 司管理制度》。

3.审议通过《关于修订<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度> 的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《计提 资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。

4.审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司 一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北凯龙化工集团股份 有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议;

2.公司董事会2026年第二次薪酬与考核委员会工作会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年6月13日