东威科技：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2026-25

昆山东威科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书徐佩佩，财务总监张祖庆的出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司聘请2026年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的

议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于全资子公司减资的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获审议通过；

2、议案4、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为董事长、总经理刘建波，董事、副总经理李阳照、董事肖治国、董事危勇军、董事石国伟、董事张振、昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）、昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、王帅棋

2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年6月13日